Que peut apporter l'analyse des flux dans le cadre de la lutte contre le blanchiment?

Le blanchiment de capitaux est un processus par lequel la source illicite d’actifs obtenus ou produits par une activité délictuelle est dissimulée pour masquer le lien entre les fonds obtenus et le délit initial. Le financement du terrorisme fait intervenir la mobilisation et le traitement des fonds qui permettent aux terroristes de financer leurs attaques. Bien que les différents schémas présentent des différences fondamentales, ils exploitent souvent les mêmes failles du système financier qui permettent d’exécuter des transactions financières dans un anonymat et une absence de transparence inappropriés. En 2000, le FMI a répondu aux appels lancés par la communauté internationale pour qu’il étende son travail de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC). Après les événements tragiques du 11 septembre 2001, le FMI a intensifié ses activités dans ce domaine et les a étendues à la lutte contre le financement du terrorisme (FT). En 2009, le FMI a lancé un fonds fiduciaire appuyé par les bailleurs de fonds pour financer l’assistance technique dans le domaine de la LBC/FT. En 2011, le Conseil d’administration du FMI a examiné l’efficacité du programme de LBC/FT du FMI et a formulé les orientations stratégiques pour les travaux futurs.

Une menace pour la stabilité économique et financière

La communauté internationale a fait de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme une priorité. Le FMI s’inquiète particulièrement des conséquences que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme peuvent avoir sur l’économie des pays membres et la stabilité financière et extérieure.

Les activités de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme peuvent saper l’intégrité et la stabilité des institutions et systèmes financiers, dissuader les investisseurs étrangers et perturber les flux de capitaux internationaux. Elles peuvent avoir des conséquences négatives pour la stabilité financière et les résultats macroéconomiques d’un pays, entraîner des pertes de bien-être, détourner les ressources d’activités plus productives

SOMMAIRE

DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT, QUE PEUT APPORTER AU BANQUIER

L’ANALYSE DES FLUX ?

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